Γιατί αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;

Πίνακας περιεχομένων:

Γιατί αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;
Γιατί αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;

Βίντεο: Γιατί αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;

Βίντεο: Γιατί αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;
Βίντεο: Το Οικονομικό Μέλλον της Ελλάδας | Greekonomics #36 2024, Μάρτιος
Anonim

Μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) είναι ένα έγγραφο που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όσοι συνδέονται με τις δραστηριότητές τους πρέπει να υποβάλλουν στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) όποτε υπάρχει ύποπτη υπόθεση χρημάτων ξέπλυμα ή απάτη.

Τι συμβαίνει όταν μια τράπεζα υποβάλλει μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας;

Οι τράπεζες, τα χρηματιστήρια, οι χρηματιστές τίτλων, τα καζίνο και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Η παράλειψη αναφοράς μπορεί να οδηγήσει σε αστικές κυρώσεις, όπως πρόστιμα.

Πότε πρέπει μια τράπεζα να υποβάλει μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας SAR);

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να υποβάλει μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας το αργότερο 30 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία αρχικής ανίχνευσης γεγονότων που μπορεί να αποτελέσουν βάση για την υποβολή ύποπτης δραστηριότητας αναφορά.

Πότε πρέπει να κατατεθεί ένα SAR;

Χρονολόγια υποβολής – Οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν SAR εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αρχικής ανίχνευσης των γεγονότων που αποτελούν τη βάση για την κατάθεση. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 30 ημέρες έως και 60 συνολικά ημερολογιακές ημέρες, εάν δεν εντοπιστεί ύποπτος.

Ποιος είναι ένας συνηθισμένος λόγος για την υποβολή μιας αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας SAR;

Μια αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) είναι ένα έγγραφο που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όσοι συνδέονται με τις δραστηριότητές τους πρέπει να υποβάλλουν στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) όποτε υπάρχει ύποπτη υπόθεση χρημάτων ξέπλυμα ή απάτη.

Συνιστάται: