Είστε πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι;

Πίνακας περιεχομένων:

Είστε πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι;
Είστε πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι;

Βίντεο: Είστε πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι;

Βίντεο: Είστε πολιτικά εκτεθειμένοι άνθρωποι;
Βίντεο: GNTM 5 | Η απογοήτευση της Έβελυν και τα κλάματα 2024, Μάρτιος
Anonim

Ένα πολιτικά εκτεθειμένο άτομο (PEP) ως άτομο που έχει ή του έχει ανατεθεί μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία Λόγω της θέσης και της επιρροής τους, τα PEP διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμπλέκονται σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφή βασικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Ποιος θα χαρακτηριζόταν ως πολιτικά εκτεθειμένο άτομο;

Ο ορισμός του πολιτικά εκτεθειμένου ατόμου (PEP) είναι ένα άτομο με πολιτικό ρόλο υψηλού προφίλ ή στο οποίο έχει ανατεθεί μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία. Παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λόγω της θέσης που κατέχουν.

Είστε πολιτικά εκτεθειμένο άτομο ναι ή όχι;

Σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένα PEP είναι: ένα άτομο που είναι ή ήταν στην εκτελεστική, νομοθετική, στρατιωτική, διοικητική ή δικαστική εξουσία του κυβέρνηση. … ένα ανώτερο πρόσωπο οποιουδήποτε εμπορικού οργανισμού, επιχείρησης ή οντότητας που ανήκει στην κυβέρνηση.

Πώς μπορώ να ξέρω αν είμαι πολιτικά εκτεθειμένο άτομο;

Ο δανειστής μπορεί να υποβληθεί σε επιπλέον έλεγχο ταυτότητας για να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είστε πολιτικά εκτεθειμένοι. Αυτό μπορεί να γίνει με ελέγχοντας τις διευθύνσεις, τις πληροφορίες του εκλογικού καταλόγου, το επάγγελμά σας, την ημερομηνία γέννησης και άλλα.

Ποιοι είναι οι τρεις τύποι πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων;

Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, τα ακόλουθα άτομα μπορεί να θεωρηθούν πολιτικά εκτεθειμένα άτομα στον Καναδά:

  • Αρχηγοί κρατών.
  • Ανώτεροι πολιτικοί.
  • Ανώτατα στελέχη πολιτικών κομμάτων.
  • Ανώτεροι κυβερνητικοί ή δικαστικοί αξιωματούχοι.
  • Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.
  • Στελεχές σε κρατικές εταιρείες και οντότητες.

Συνιστάται: